PF investiga lavagem de dinheiro no TRT do Rio 21/01/2012

Enviado por luisnassif Por Marco Antonio L.
De O Estado de S. Paulo

Polícia Federal investiga suspeita de lavagem de dinheiro no TRT do Rio
Delegado comanda inquérito para apurar se servidor que movimentou R$ 282,9 milhões, detectados pelo Coaf a pedido do CNJ, integrava organização criminosa instalada no tribunal
Pedro Dantas, de O Estado de S.Paulo
RIO - A Polícia Federal vai investigar todas as transações financeiras - de 2002 até os dias de hoje - do funcionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região (TRT-RJ) que movimentou R$ 282,9 milhões em apenas um ano. Os agentes federais trabalham com a hipótese de que um esquema criminoso, que envolveria uma quadrilha, opere dentro do TRT para lavar dinheiro.

Marcos de Paula/AE
A suspeita é que, pelo montante, é pouco provável que o servidor agisse sozinho
A PF quer saber se houve outras operações bancárias suspeitas desse servidor, cujo nome é mantido em sigilo, além da movimentação atípica de 2002. O investigado é suspeito de operar o esquema de lavagem de dinheiro para alguns funcionários do alto escalão da instituição.