Lavagem de dinheiro e negociar com o Irã, faz HSBC pagar multa de quase US$ 2 bi aos EUA 11/12/2012

HSBC pagará quase US$ 2 bi aos EUA por lavagem de dinheiro

Autoridades norte-americanas possuem provas de que empresa britânica lavou dinheiro de cartéis mexicanos e realizou transações com o Irã

O banco britânico HSBC pagará ao governo dos Estados Unidos o montante recorde de US$ 1,9 bilhão para encerrar uma investigação de lavagem de dinheiro, confirmou nesta terça-feira (11/12) a entidade.

A empresa estava sendo investigada há quase quatro anos por supostamente ter facilitado a transferência de bilhões de dólares em favor de países sujeitos a sanções internacionais, como é o caso do Irã, e dos cartéis de droga mexicanos.

A confirmação do HSBC se soma ao anúncio feito hoje (11/12) de que outro banco britânico, o Standard Chartered, pagará uma segunda multa de US$ 327 milhões por ter escondido das autoridades reguladoras norte-americanas milhares de transações com entidades iranianas submissas a sanções econômicas nos EUA.

Em agosto, o Standard já concordara em pagar uma multa de US$ 340 milhões por ocultar mais de 60 mil transações com empresas iranianas avaliadas em pelo menos US$ 250 bilhões.

No caso do HSBC, o acordo alcançado entre o banco e as autoridades federais da Justiça e do Tesouro, assim como com o escritório da Promotoria de Manhattan (Nova York), representa um valor recorde neste tipo de pacto. "Aceitamos a responsabilidade por nossos erros passados. Dissemos que sentimos profundamente por eles e nos desculpamos de novo", afirmou hoje (11/12) o executivo-chefe do grupo, Stuart Gulliver.

No início de 2012, o Senado dos EUA abriu uma investigação perante a suspeita de que o banco estava permitindo que dinheiro fosse lavado por meio de suas contas com organizações e países sancionados internacionalmente. Em particular, o HSBC foi acusado de permitir que os cartéis mexicanos lavassem dinheiro mediante suas contas e de ignorar as sanções impostas a países como o Irã.

O HSBC reconheceu então que seus mecanismos para controlar essas operações eram insuficientes e dispôs de US$ 1,5 bilhão para cobrir todas as despesas, inclusive multas, por sua atuação.